شیوه های شناسایی و راهکارهای مقابله با جرم پولشویی
نویسنده:
علیرضا فولادی
مترجم:
سال نشر:
1401
صفحه:
174
نوبت چاپ:
1

این کتاب با هدف آشنایی با مباحث جرائم پولشویی و مقررات مالی تروریسم، مقررات و آیین‌نامه‌های وضع‌شده، ساختار و رویه‌های نظارتی در خصوص نقل و انتقال وجوه، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام و..... با بیانی شیوا و رسا برای علاقمندان به ویژه متولیان مرتبط با مباحث مالی، مالیاتی و بانکی تدوین شده است.

فصل اول: کلیات مبارزه با پولشویی

مقدمه

تاریخچه جرم پولشویی

تعریف جرم پولشویی

توضیحات تکمیلی

ویژگی‌های جرم پولشویی

انواع جرم پولشویی

فرآیند پولشویی

وظایف شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی

مجازات افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آن‌ها به نفع خود یا دیگری

تعیین تکلیف اصل مال و درآمد و عواید حاصل از

نحوه رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط در مراجع قضایی

تعیین تکلیف مجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت

آیین‌نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

فصل دوم ـ ارزیابی خطر (ریسک) و اتخاذ رویکرد مبتنی بر خطر

فصل سوم ـ همکاری و هماهنگی ملی

فصل چهارم ـ ساختار و رویههای نظارتی

فصل پنجم ـ شناسایی اربابرجوع

فصل ششم ـ نقلوانتقال الکترونیکی وجوه و کارگزاری بانکی

فصل هفتم ـ خدمات مربوط به انتقال وجوه یا ارزش

فصل هشتم ـ حملکنندگان وجوه نقد، اسناد بانکی و اوراق بهادار بینام

فصل نهم ـ توقیف و اقدامات موقت

فصل دهم ـ گزارشدهی

فصل یازدهم ـ نگهداری سوابق و اطلاعات

فصل دوازدهم ـ رهنمودها و آموزش

فصل سیزدهم ـ فنّاوری نوین

فصل چهاردهم ـ مشاغل و حرفه¬های غیرمالی، سازمانهای غیرانتفاعی...

فصل پانزدهم ـ سایر

فصل شانزدهم- نکات تکمیلی جهت شیوه‌های شناسایی

فصل هفدهم نتیجه‌گیری پایانی

منابع و مآخذ

 

دسته بندی موضوعی موضوع فرعی
علوم انسانی اقتصاد

تمامی حقوق این سایت برای سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی محفوظ است. نقل مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
Copyright ©2024 Iranian Students Booking Agency. All rights reserved